Волошин Д. Фінансове шахрайство під час війни: актуальні схеми та методи захисту

Сучасні виклики національній безпеці вимагають переосмислення методів боротьби із фінансовими злочинами, які набули нових масштабів у період воєнного стану. В статті наведені думки експертів та результати дослідження, що розкривають ключові механізми функціонування сучасних шахрайських схем та методів легалізації коштів, юридичні аспекти відповідальності за шахрайство. Описані основні форми та способи шахрайства. Наведено правові джерела законодавчого регулювання питання шахрайства в Україні. В останній час стали більш поширеними випадки шахрайства з використанням цифрових технологій. Наведено схеми для маскування фінансових потоків та характерні приклади розкритих злочинів. Показано діяльність правоохоронних органів, які на сьогодні посилено займаються протидією фінансовим шахрайствам в Україні.

Завантажити файл